刑事风险防控

一、刑事法律风险释义

刑事法律风险，是指企业经营过程中出现的因企业自身不合法的行为、内部员工或外部人员对企业实施的触犯刑法的行为，导致企业财产损失或者相关人员承担刑事责任的可能性。

当下企业刑事案件高发的主要原因主要企业是经营理念落后，不重视管理运营的规范化管理。未从根本上树立风险意识，加之缺乏专业法律人士的把关，企业在日常经营管理中存在侥幸心理，错误地认为可以在风险实现后“破财消灾”，因此不能全面认识到潜在的风险因素，也就无法予以事前规避，从而导致面临刑事控诉。

二、企业常见刑事风险

企业在日常生产经营中可能面临多种刑事风险。一般来说，主要包括以下几种罪名：

1.企业治理方面

企业内部人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，可能涉嫌犯职务侵占罪；采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大，并且占应缴纳税额百分之十以上的，可能涉嫌逃税罪等等。

2.企业经营方面

如企业产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额达5万元以上的，可能涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪；违反法律规定从事经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的可能涉嫌犯非法经营罪等。

3.企业融资方面

在融资过程中企业非常容易触犯的罪名是骗取贷款罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

三、律师建议

对企业来说，避免刑事风险非常有效的做法是建立刑事风险防控制度，为企业的长足发展提供坚实保障。

1.对企业的经营管理活动进行全方位的刑事法律风险调查，梳理企业现存和潜在的法律风险点，对刑事法律风险形成全面的认知。

2.剖析刑事风险可能发生的原因、发生的可能性高低以及一旦发生可能造成的后果大小等等，为建立刑事风险防控机制打好基础。

3.建立刑事风险防控机制。充分利用法律人士的专业优势，为企业在生产经营及日常管理的决策中提供法律支持，做好企业重大决策的刑事风险防范。另外，建立刑事风险应急处置机制。事先做好紧急情况预案，一旦刑事风险现实发生，保证以最快的速度介入处置，尽可能降低对企业的不利影响。 

四、联系获取律师企业刑事风险防控方案