一、刑事法律风险释义
刑事法律风险,是指企业经营过程中出现的因企业自身不合法的行为、内部员工或外部人员对企业实施的触犯刑法的行为,导致企业财产损失或者相关人员承担刑事责任的可能性。
当下企业刑事案件高发的主要原因主要企业是经营理念落后,不重视管理运营的规范化管理。未从根本上树立风险意识,加之缺乏专业法律人士的把关,企业在日常经营管理中存在侥幸心理,错误地认为可以在风险实现后“破财消灾”,因此不能全面认识到潜在的风险因素,也就无法予以事前规避,从而导致面临刑事控诉。
二、企业常见刑事风险
企业在日常生产经营中可能面临多种刑事风险。一般来说,主要包括以下几种罪名:
1.企业治理方面
企业内部人员利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,可能涉嫌犯职务侵占罪;采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大,并且占应缴纳税额百分之十以上的,可能涉嫌逃税罪等等。
2.企业经营方面
如企业产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额达5万元以上的,可能涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪;违反法律规定从事经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的可能涉嫌犯非法经营罪等。
3.企业融资方面
在融资过程中企业非常容易触犯的罪名是骗取贷款罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。
三、律师建议
对企业来说,避免刑事风险非常有效的做法是建立刑事风险防控制度,为企业的长足发展提供坚实保障。
1.对企业的经营管理活动进行全方位的刑事法律风险调查,梳理企业现存和潜在的法律风险点,对刑事法律风险形成全面的认知。
2.剖析刑事风险可能发生的原因、发生的可能性高低以及一旦发生可能造成的后果大小等等,为建立刑事风险防控机制打好基础。
3.建立刑事风险防控机制。充分利用法律人士的专业优势,为企业在生产经营及日常管理的决策中提供法律支持,做好企业重大决策的刑事风险防范。另外,建立刑事风险应急处置机制。事先做好紧急情况预案,一旦刑事风险现实发生,保证以最快的速度介入处置,尽可能降低对企业的不利影响。
四、联系获取律师企业刑事风险防控方案