刑事风险防控

刑事法律风险简介

刑事法律风险，指企业或者企业家在因其行为触犯刑法，涉嫌犯罪或者因卷入刑事诉讼，致使企业经营发展受到严重影响和重创。刑事法律风险存在于企业设立、运营、终止的整个过程中，其特点包括了严峻性、隐蔽性、潜伏性，因此，在风险处于隐蔽、潜伏期间时，需要专业人士对其进行精准的识别并予以控制。

企业刑事法律风险常见问题

（一）企业可能面临哪些刑事风险？

企业设立中：虚报注册资本罪、虚假出资罪，抽逃出资罪等；

公司治理时：职务侵占罪、逃税罪、虚开增值税专用发票罪、挪用资金罪、贿赂犯罪等；

公司经营中：生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪等。

企业融资时：骗取贷款罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。

（二）企业应该如何对刑事风险进行防控？

企业应当熟知与行业有关的法律、法规及政策，在财务管理时应该注意合法纳税，在资金管理时要注意与股东的资金分离，对外交易应当注意正规、有序进行；进行融资时应当采取合法、合规的融资途径进行融资，避免向社会大规模集资。

（三）企业应该如何应对刑事风险？

首先，对已发生的刑事风险进行识别；其次，收集相关信息，从影响力、急迫性两个维度进行对刑事风险进行评级并进行分期，选择和制定具体危机应对策略和相应措施；最后，对刑事风险管理进行管控，根据以收集、传递的信息调整具体的法律风险管理方案，实施现实有效的风险应对措施。

（四）企业家、高管刑事风险防控

公司法律风险主要来自内部管理和外部环境，内部法律风险是指在企业内部发生的因公司股东、董事、高级管理人员以及内部机构的设置和行为不合法导致的法律后果。如果公司的内部法律防范机制好，外部纠纷也就容易相应减少甚至能够完全避免。企业家的私人律师着重从宏观层面为企业家、高管个人的法律风险把关，以事先防范为主，事后补救为辅，通过参与企业经营管理决策，努力将企业在法律方面的经营风险降低到最低。