商务调查

商务调查简介

       商务调查一般指经过合法委托的针对商业活动的调查，包括企业基本信息调查、商务风险调查、资金信用调查等系列服务。在现代化商业环境下，企业经常会遇到情报失误或滞后导致的决策失误，从而诱发各种危机，避免危机、降低风险都需要情报的收集、调查。

商务调查主要内容 

（一）企业注册信息调查

即在工商局查询到的目标企业基本情况，主要包括发起股东情况、股东结构及其历史变化、验资机构名称、住所及主要依据、银行基本账户、主管部门、相关政府或上级部门批文、房屋土地线索、分支机构、对外投资、住所及经营场所、重大登记事项的历次变更、曾任高管人员、企业资产构成及经营概况、章程、营业执照及其他资质文件、企业性质、是否有独立法人资格、历年主要财务报表及特殊情况报告、吊销营业执照及企业注销情况等。

（二）企业涉诉信息调查

即企业的司法涉诉情况，包括了涉案的裁判文书、是否为被执行人、是被被列为失信被执行人名单或限制高消费、开庭或法院公告、立案信息、终本案件、股权冻结等情况。

（三）企业行政处罚信息调查

行政处罚的种类包括了警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照等。

（四）其他重大风险事项调查

包括企业资产情况、经营信息、产品专利情况、税务情况、司法拍卖情况、关联方及关联交易情况。